Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Slotuna Casino Geldwäscherei verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Sie erfahren hier alles über den KYC-Ablauf, die Bearbeitungszeit und die Regeln, die für Ein- und Auszahlungen gelten.

Unsere AML-Richtlinie

Verpflichtung nach Curaçao-Lizenz

Slotuna Casino wird von Lunaris Entertainment N.V. betrieben und untersteht der Lizenz OGL/2024/1123/0089 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Wir sind verpflichtet, gesetzliche Massnahmen gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) umzusetzen. Das umfasst die Identifizierung unserer Spieler, die Überwachung von Transaktionen und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Unsere internen Abläufe folgen dem Risikoansatz der Finanzaktiontaskforce (FATF). Wir führen regelmässige Schulungen unseres Compliance-Teams durch und aktualisieren unsere Prüfprozesse, sobald neue regulatorische Vorgaben in Kraft treten. Ziel ist es, dass Gelder aus illegalen Quellen unsere Plattform nicht durchlaufen können.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Identitätsprüfung

Wir verifizieren Ihre Identität spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. In bestimmten Konstellationen führen wir die Prüfung auch früher durch, etwa bei auffälligen Einzahlungsmustern oder wenn Sie bestimmte Schwellenwerte erreichen. Die Prüfung dauert in der Regel 1 bis 3 Werktage, solange Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind.

Für die Verifizierung benötigen wir drei Dokumentarten: einen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis, der nicht älter als 3 Monate sein darf (z. B. Versorgerrechnung oder offizielle Post), und bei Bedarf einen Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, alle vier Ecken sichtbar, gültig
• Adressnachweis: Rechnung von Versorger, Bank oder Behörde, maximal 3 Monate alt
• Zahlungsmethode: Foto der Karte (nur letzte 4 Ziffern sichtbar) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos
• optional: Selbstauskunft zur Herkunft der Einzahlungsgelder

So läuft die Prüfung ab

Schritt für Schritt

Der gesamte Ablauf ist so gestaltet, dass Sie ihn in wenigen Minuten auslösen können. Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch, unser Compliance-Team prüft sie anschliessend manuell.

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern in der Europäischen Union gespeichert. Zugriff haben ausschliesslich befugte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, ausser gesetzliche Meldepflichten verlangen dies.

• Schritt 1: Konto öffnen und Bereich «Verifizierung» aufrufen
• Schritt 2: Lichtbildausweis von beiden Seiten fotografieren und hochladen
• Schritt 3: Adressnachweis (max. 3 Monate alt) hochladen
• Schritt 4: bei Krypto oder E-Wallet: Eigentumsnachweis der Zahlungsmethode einreichen
• Schritt 5: Prüfung durch unser Team innerhalb von 1 bis 3 Werktagen
• Schritt 6: Bestätigung per E-Mail, danach stehen alle Auszahlungsoptionen offen

Woran wir die Geldherkunft prüfen

Source of Funds Nachweis

Bei hohen Einzahlungssummen, ungewöhnlichen Spielmustern oder Diskrepanzen zwischen Einzahlungshöhe und angegebenem Profil können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel bitten (Source of Funds). Dieser Nachweis zeigt uns, dass die eingezahlten Gelder aus einer legalen Quelle stammen, etwa aus Lohn, Erbschaft, Vermögensverkauf oder Unternehmensgewinnen.

Als Belege akzeptieren wir Lohnabrechnungen der letzten 3 Monate, Steuerbescheide, Kaufverträge, Erbschein-Dokumente oder Kontoauszüge. Wir stellen diese Anfragen nicht, um Ihnen Schwierigkeiten zu machen, sondern weil unsere Lizenz uns dazu verpflichtet. Alle eingereichten Informationen behandeln wir streng vertraulich.

Kontrollen bei Ein und Auszahlungen

Limits und Auszahlungsregeln

Wir überwachen jede Ein- und Auszahlung auf Ihrem Konto. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode, mit der Sie eingezahlt haben (Same-Method-Regel). Das verhindert, dass Gelder über Umwege gewaschen werden. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 24 Stunden, Krypto-Auszahlungen meist ebenfalls innert dieses Zeitrahmens.

Es gelten keine Gebühren auf Ein- oder Auszahlungen. Die Minimalbeträge für Einzahlung und Auszahlung liegen bei je 10 CHF. Transaktionen, die von unseren Monitoringsystemen als ungewöhnlich eingestuft werden, halten wir zur manuellen Prüfung an, bis die Klärung abgeschlossen ist.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Konsequenzen und Ihre Rechte

Solange Ihre Verifizierung nicht abgeschlossen ist, sperren wir Auszahlungen auf Ihrem Konto. Sie können weiterhin spielen, aber keine Gelder abheben. Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach, können wir Ihr Konto vorübergehend einfrieren, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Sind eingereichte Dokumente unlesbar, abgelaufen oder widersprüchlich, kontaktieren wir Sie per E-Mail und bitten um Nachreichung. Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug, Geldwäscherei oder Nutzung durch eine unter 18-jährige Person schliessen wir das Konto endgültig und erstatten den verbleibenden Kontostand auf die ursprüngliche Einzahlungsmethode, soweit gesetzlich zulässig. Gegen Entscheide können Sie sich jederzeit an unseren Support unter [email protected] wenden, rund um die Uhr erreichbar.

Wie lange wir Dokumente speichern

Aufbewahrungsfristen

Gemäss den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion bewahren wir Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten nach Kontoschliessung noch während der gesetzlich vorgeschriebenen Frist auf. Diese Speicherpfrist dient dem Nachweis gegenüber den Aufsichtsbehörden, dass unsere Prüfungen korrekt durchgeführt wurden. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente vollständig.

Sie haben jederzeit das Recht, eine Kopie der bei uns gespeicherten Daten anzufordern. Eine Anfrage richten Sie einfach per E-Mail an [email protected], und wir stellen Ihnen die Unterlagen innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist zur Verfügung.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Slotuna Casino?

In der Regel 1 bis 3 Werktage, sofern alle Dokumente vollständig und lesbar eingereicht wurden.

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Nein, die vollständige Identitätsprüfung erfolgt spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei bestimmten Schwellenwerten oder auffälligen Mustern können wir sie auch früher anfordern.

Warum werde ich nach einem Source of Funds Nachweis gefragt?

Bei hohen Einzahlungssummen oder ungewöhnlichen Mustern verlangt unsere Lizenz den Nachweis, dass Ihre Mittel aus einer legalen Quelle stammen, etwa aus Lohn oder Vermögensverkauf.

Auf welche Methode erfolgt die Auszahlung?

Grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel). Die Bearbeitung dauert maximal 24 Stunden, Gebühren fallen keine an.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen bleiben gesperrt. Nach 30 Tagen ohne Nachreichung können wir Ihr Konto vorübergehend einfrieren, bis die Verifizierung abgeschlossen ist.